Coinbase与纽约监管机构达成1亿美元和解

总部位于美国的公开交易加密货币交易交易所Coinbase同意支付5000万美元的罚款,此前金融监管机构发现它允许客户在没有进行充分背景调查的情况下开设账户,违反了反洗钱法。来自报告:
周三宣布的与纽约州金融服务部的和解协议还将要求Coinbase投资5000万美元来加强其合规计划,该计划旨在防止贩毒者,儿童色情制品卖家和其他潜在的违法者在交易所开设账户。

这是曾经飞速发展的全球加密货币交易业务的最新打击。在过去的一年里,几家加密货币公司已经申请破产,其中最著名的是FTX,它在11月倒闭之前是世界第二大加密货币交易所。创始人Sam Bankman-Fried和其他FTX高管现在面临联邦刑事指控。监管机构表示,Coinbase的合规问题首次是在2020年的例行检查中发现的,此前该交易所于2017年获得了在纽约运营的许可证。他们发现该交易所的反洗钱控制问题可以追溯到2018年。

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Kevin King

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